آگهی ثبت تغییر شرکت سهامی عام دامداری تلیسه نمونه به شماره ثبت 859 و شناسه ملی 10101021508
آگهی تغییرات شرکت سهامی عام دامداری تلیسه نمونه به شناسه ملی XXXXXXXXXXX و به شماره ثبت 85X به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 140X/0X/2X تصمیمات ذیل اتخاذ شد آقای سعید مختارزاده دیلمقانی با کدملی XXXXXXXXXX به نمایندگی از بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی طی حکم شماره1X/4065Xمورخ 140X/0X/1X به عنوان رییس هیات مدیره تعیین گردید. آقای حسین رفیع زاده با کدملی XXXXXXXXXX به نمایندگی از شرکت گسترش کشاورزی و دامپروری فردوس پارس (سهامی عام) طی حکم شماره 4X/X/1X/285Xمورخ 140X/0X/2X به عنوان مدیرعامل و نایب رییس هیات مدیره تعیین و حکم حقوق و مزایای ایشان در جلسه تعیین و مصوب گردید. آقای محمد کرمی مشمپا با کدملی XXXXXXXXXX به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه اقتصاد پایدار سینا (سهامی خاص) طی حکم شماره 336X مورخ 140X/0X/2X به عنوان مدیرمالی و امور مجامع و عضو هیات مدیره تعیین گردید. آقای خلیل اله مهرابی با کدملی XXXXXXXXXX به نمایندگی از شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان (سهامی خاص) طی حکم شماره 16X-140X/پ مورخ 140X/0X/1X به عنوان عضو هیات مدیره تعیین گردید. آقای شیموس علی باقریان با کد ملی XXXXXXXXXX به عنوان عضو هیات مدیره تعیین گردید. انتخاب گردیدند مقرر گردید کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل و مدیرمالی و امور مجامع شرکت، ممهور به مهر شرکت و در غیاب هر کدام از ایشان با امضاء یکی دیگر از اعضاء هیات مدیره صورت گیرد و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل ممهور به مهر شرکت انجام شود. اختیارات هییت مدیره به شرح ذیل به مدیر عامل تفویض گردید مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی شرکت و تحت نظارت هیات مدیره، وظایف محوله را بر طبق مقررات پیش بینی شده در اساسنامه شرکت انجام خواهد داد. مدیر عامل می تواند با تصویب هیات مدیره قسمتی از اختیارات خود را به کارکنان تحت سرپرستی شرکت تفویض نماید یا به اشخاص ثالث وکالت یا نمایندگی دهد. مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی شرکت در رابطه با اجرای مقررات آیین نامه ها یا دستورالعمل ها و قوانین جاری کشوری و به ویژه بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی است. اجرای مصوبات مجامع عمومی و تصمیمات هیات مدیره به شرح صورتجلسات تنظیمی به عهده مدیرعامل است. تهیه و پیشنهاد بودجه سالانه به هیات مدیره از وظایف مدیرعامل است که با مسیولیت مشترک مدیر مالی و امور مجامع شرکت انجام می شود. مدیر عامل مسیول انجام اقدامات و تهیه گزارشات مشروحه زیر است: تهیه گزارش های لازم در زمینه ارایه عملکرد (فیزیکی و مالی) شرکت. تنظیم و ارایه صورت های مالی مورد لزوم جهت ارایه به مجمع عمومی با تصویب هیات مدیره. پیشنهاد نحوه اجرای آیین نامه ها، دستور العمل ابلاغی از سازمان به هیات مدیره. پیشنهاد ساختار تشکیلاتی شرکت به هیات مدیره. سازماندهی نیرو در قالب ساختار تشکیلاتی شرکت که به تصویب هیات مدیره شرکت رسیده است و تعیین و ابلاغ شرح وظایف کارکنان در ارکان اجرایی، مالی و اداری شرکت. دارا بودن حق نمایندگی شرکت در کلیه مراجع قضایی و قانونی کشور با حق توکیل به غیر و ارجاع داوری به مراجع قانونی ذیربط، به طور پیشنهاد صلح و سازش با تصویب قبلی هیات مدیره، اقامة هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاه ها، دادسرا ها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیة اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعادة دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قرارداد های حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)؛ اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آن ها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آن ها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرایم و امور مشابه دیگر. تدوین و تنظیم روش های مالی، اداری و آیین نامه فروش محصولات تولیدی در چارچوب قوانین و مقررات جاری کشور و ضوابط مقرره در بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی و پیشنهاد موارد مذکور به هیات مدیره با هدف بهینه سازی فعالیت شرکت. پیشنهاد لازم جهت تامین تنخواه مورد نیاز، ارایه راه حل های مناسب و پیشنهاد خرید دارایی ثابت توسعه شرکت، راه اندازی خطوط جدید تولید و غیره توسط مدیرعامل به هیات مدیره جهت تصویب. اداره و ایجاد هماهنگی لازم در زمینه اقدامات عملیاتی شرکت در مزارع و واحد های تولیدی، اداری و مالی شرکت از طریق ارتقاء کارآیی کارکنان و سایر پارامتر های مدیریتی. انجام کلیه فروش شرکت ضمن رعایت صرفه و صلاح در چارچوب مقررات قانون تجارت و آیین نامه های ابلاغی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی با در نظر گرفتن چارچوب های مورد نظر در آیین نامه معاملات شرکت. انجام کلیه خریدهای ضروری و مصوب بودجه، نهاده های کشاورزی، مواد اولیه و مصرفی و لوازم و قطعات یدکی مطابق شرایط تعیین شده در آیین نامه معاملات شرکت با رعایت کلیه مقررات قانون تجارت و آیین نامه های ابلاغی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی ضمن رعایت صرفه و صلاح شرکت. پیشنهاد افزایش حقوق و مزایای مربوط به کارکنان دایم شرکت که پس از تصویب هیات مدیره قابل اجرا خواهد بود. هر نوع کمک غیرنقدی که جهت پرسنل پیشنهاد می شود فقط با تصویب هیات مدیره و در چارچوب مقررات جاری بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی قابل انجام خواهد بود. به مدیر عامل اختیار داده میشود تا مبلغ ششصد میلیون ریال به صورت نقدی به ازای هر نفر از پرسنل بر حسب کارایی، لازم باشد انجام دهد و بالاتر از این مبلغ پس از طرح و تصویب در جلسه هیات مدیره قابل اجرا است. موارد پیش بینی نشده در اساسنامه شرکت، تابع مقررات مطروحه در قانون تجارت و قوانین موضوعه کشور است.