آگهی تغییرات شرکت سانیا زرین فرداد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 467581 و شناسه ملی 14004707614
آگهی تغییرات شرکت سانیا زرین فرداد سهامی خاص به شماره ثبت 46758X و شناسه ملی XXXXXXXXXXX به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 0X/0X/140X تصمیمات ذیل اتخاذ شد : خانم مهدیه کارآموز داوران به شماره ملی XXXXXXXXXX به سمت مدیرعامل خارج از اعضای هیات مدیره و علی فرزان به شماره ملی XXXXXXXXXX به سمت رییس هییت مدیره ، آقای حجت نیکپور به شماره ملی XXXXXXXXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای مسعود شریفی به شماره ملی XXXXXXXXXX به سمت عضو هییت مدیره ،انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات ، قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیر عامل و یک نفر از اعضا هیات مدیره متفقا یا دو نفر از اعضا هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری شرکت با امضا مدیر عامل یا احدی از اعضا مدیره همراه مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. حدود وظایف و اختیارات ذیل توسط هییت مدیره به مدیرعامل تفویض گردید . - نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی . - پیشنهاد ایجاد و حذف نمایندگی ها یا شعبه ها در هر نقطه ای از ایران یا خارج از ایران . - پیشنهاد آیین نامه های داخلی شرکت به هییت مدیره . - پیشنهاد اصلاح اساسنامه در مواقعی که مفید تشخیص داده شود . - دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و پیشنهاد دستور جلسه آنها به هییت مدیره . - اجرای مصوبات مجمع عمومی و هییت مدیره با رعایت مقررات قانونی. - نصب و عزل کلیه مأموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام ، ترفیع و تنبیه و سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها . - تهیه ترازنامه و حساب سود و زیان و ارایه آن به هییت مدیره جهت تایید و تقدیم به بازرس و مجمع عمومی جهت تصویب. - اتخاذ تصمیم و اقدام به کلیه امور و عملیات شرکت به استثنای آن چه که از وظایف مجمع عمومی و هییت مدیره است، در چارچوب سیاست های مصوب شرکت. - گزارش کار و تنظیم بودجه سالیانه شرکت و ارایه آن به هیأت مدیره جهت تصویب . - افتتاح حساب و استفاده کردن از آن بنام شرکت نزد بانکها و موسسات . - دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات . - تعهد ، ظهر نویسی ، قبولی ، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی . - عقد هرنوع قرارداد وتغییر وتبدیل یا فسخ و اقامه آن درمورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول و ماشین آلات و مناقصه ومزایده وغیره که جزء موضوع شرکت باشدحسب مورد بااخذموافقت هیأت مدیره ویا مجمع عمومی طبق آیین نامه معاملات. - تحصیل اعتبار از بانکها و شرکتها و موسسات و هر نوع استقراض و اخذ وجه به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان بهره و کارمزد و با هرگونه شرایطی که مقتضی باشد . - تهیه و تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض و معاملات شرکت هر شش ماه یک بار و همچنین سالیانه و ارایه آن ها به هییت مدیره جهت تایید و ارایه به بازرس و مجمع عمومی جهت تصویب. - مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجاری و اختراع . - به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوقهای دولتی و خصوصی و استرداد آنها . - اقامه هر گونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرسی ازحق پژوهش فرجام مصالحه، تعیین وکیل سازش ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و بطورکلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق و توکیل و وکیل در توکیل ولو کراراً تعیین مصدق و کارشناس اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملاً قاطع دعوی باشد دعوی خسارت استرداد دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی ثالت اقدام به دعوای متقابل و دفاع از آن تأمین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاه های اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت درخواست صدور برگ اجرایی وتعقیب اجرایی و اخذ محکوم چه دردادگاه و چه در ادارات و دوایر ثبت اسناد . - تعیین میزان استهلاک ها - تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و دادن آن به بازرس شرکت . - پیشنهاد هر نوع اندوخته علاوه بر پنج درصد اندوخته موضوع مواد 14X و 23X لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت . - اجاره و استیجاره و فسخ اجاره و تعدیل اجاره بها در تمام مراحل و تخلیه عین مستاجره. تبصره ) مدیر عامل شرکت می تواند قسمتی از اختیارات خود را به هر یک از اعضای هییت مدیره و یا مدیران به تشخیص و مسیولیت خود تفویض نماید. این امر نافی مسیولیت های مدیر عامل در امور تفویضی نخواهد بود. تبصره ) مکاتبات اداره به امضای مدیر عامل یا کسانی که از طرف او حق امضاء دارند طبق آیین نامه مربوطه خواهد بود