بهرام فتاحی

آگهی تغییرات شرکت سیمان داراب سهامی عام به شماره ثبت 68513 و شناسه ملی 10101134554 به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ 1404/05/14 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شرکت سرمایه گذاری استان گیلان سهامی عام به شناسه ملی 10720243977 به نمایندگی آقای ابراهیم قنبر پور سالک معلمی به شماره ملی 5699394801 به سمت رییس هیأت مدیره تا تاریخ 1406/04/29 شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان سهامی عام به شناسه ملی 10102593454 به نمایندگی آقای احمد جودکی به شماره ملی 4219493379 به سمت نایب رییس هیأت مدیره تا تاریخ 1406/04/29 شرکت سرمایه گذاری سپه سهامی عام به شناسه ملی 10101296740 به نمایندگی آقای بهرام فتاحی به شماره ملی 3329820217 به سمت مدیر عامل و عضو اصلی هیأت مدیره تا تاریخ 1406/04/29 شرکت سرمایه گذاری مهر سهامی عام به شناسه ملی 10103837776 به نمایندگی آقای بردیا رشیدی به شماره ملی 4231989079 به سمت عضو اصلی هیأت مدیره تا تاریخ 1406/04/29 شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان کرمان سهامی عام به شناسه ملی 10630135824 به نمایندگی آقای روزبه بهادری به شماره ملی 1971541982 به سمت عضو اصلی هیأت مدیره تا تاریخ 1406/04/29 انتخاب گردیدند. کلیّه اوراق و اسناد تعهّدآور مالی و قراردادها با امضای مدیر عامل به اتفاق یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضای رییس هیأت مدیره یا نایب رییس هیأت مدیره به اتفاق یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و همچنین کلیّه اوراق عادی و اداری با امضای منفرد مدیر عامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضای منفرد رییس هیأت مدیره یا نایب رییس هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. به استناد ماده 118 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و مواد 37 و 42 اساسنامه و با رعایت ماده 13 دستورالعمل حاکمیت شرکتی ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، هیأت مدیره بخشی از وظایف و اختیارات خود را به شرح ذیل به مدیر عامل تفویض نمود : 1) نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. 2) پیشنهاد تصویب آیین نامه های داخلی شرکت. 3) تصویب ساختار سازمانی، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد و اعمال هرگونه اقدام در خصوص امور مربوط به کارکنان از جمله موارد ذیل، با رعایت مصوبات مرتبط هیأت مدیره و آیین نامه های مربوطه. 3-1- استخدام کارکنان و امضای احکام و قرارداد های استخدامی، 3-2- تعیین شغل، حقوق و دستمزد، پاداش، و سایر شرایط کار و استخدامی کارکنان، 3-3- نصب و عزل، ترفیع و تنزل و تشویق و تنبیه کلیه مأموران و کارکنان شرکت و تأیید مأموریت و مرخصی، معافیت، بازنشستگی و خروج از خدمت کلیه کارکنان، 3-4- اجرا و اعمال کلیه تکالیف و ضوابط مرتبط با کارکنان در چارچوب قوانین کار و تأمین اجتماعی و مقررات استخدامی و اداری شرکت و آیین نامه های مربوطه. 4) پیشنهاد عزل و نصب معاونین و هیأت مدیره شرکت های تابعه به کمیته انتصابات و تصویب هیأت مدیره و سایر سطوح در اختیار مدیر عامل. 5) دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. 6) صدور، ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری. 7) انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده 2 اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات (در چارچوب آیین نامه های مربوطه) 8) به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه شرکت در صندوق های دولتی و بانک های مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و استرداد آن ها. 9) اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاه ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر، فرجام خواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافق نامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به وجوه ایداعی و تعقیب آنها ،تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر و توافق حق الوکاله وکیل، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آن ها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرایم و امور مشابه دیگر. 10) تنظیم صورت های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیأت مدیره و ارایه آن به بازرس و حسابرس. 11) تنظیم صورت های مالی میان دوره ای در مقاطع سه ماهه و ارایه صورت های مالی شش ماهه به حسابرس و بازرس. 12) تعیین میزان استهلاک ها با رعایت مقررات قانونی. 13) تهیه و تنظیم بودجه شرکت جهت تصویب هیأت مدیره.

آگهی تغییرات شرکت سهامی عام سیمان داراب به شناسه ملی 10101134554 و به شماره ثبت 68513 به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 1403/10/24و مجوز شماره 22423 مورخ 1403/11/07 سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد شرکت سرمایه گذاری سپه به شناسه ملی 10101296740 به نمایندگی بهرام فتاحی به شماره ملی 3329820217 به سمت مدیرعامل و عضو اصلی هییت مدیره تا تاریخ 1404/04/21 شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان به شناسه ملی 10102593454 به نمایندگی احمد جودکی به شماره ملی 4219493379 به سمت نایب رییس هییت مدیره تا تاریخ 1404/04/21 شرکت سرمایه گذاری مهر به شناسه ملی 10103837776 به نمایندگی سیروس حامدی به شماره ملی 0047553952 به سمت عضو اصلی هییت مدیره تا تاریخ 1404/04/21 شرکت سرمایه گذاری استان خراسان جنوبی به شناسه ملی 10360039835 به نمایندگی ابراهیم قنبرپورسالک معلمی به شماره ملی 5699394801 به سمت رییس هییت مدیره تا تاریخ 1404/04/21 شرکت سرمایه گذاری استان فارس به شناسه ملی 10530320996 به نمایندگی روزبه بهادری به شماره ملی 1971541982 به سمت عضو اصلی هییت مدیره تا تاریخ 1404/04/21 انتخاب گردیدند و کلیّه اوراق و اسناد تعهّدآور مالی و قراردادها با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت، و در غیاب مدیرعامل با امضای رییس یا نایب رییس هییت مدیره به اتفاق یکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. همچنین کلیّه اوراق عادی اداری با امضای منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت، و در غیاب مدیرعامل با امضای منفرد رییس یا نایب رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود هییت مدیره بخشی از وظایف و اختیارات خود را به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض کرد: 1-3) نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، مؤسسات عمومی ،مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. 2-3) پیشنهاد تصویب آیین نامه های داخلی شرکت. 3-3) تصویب ساختار سازمانی، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد جهت ارایه به هییت مدیره و اعمال هرگونه اقدام در خصوص امور مربوط به کارکنان از جمله موارد ذیل، با رعایت مصوبات مرتبط هییت مدیره و آیین نامه های مربوطه: 3-3-1- استخدام کارکنان و امضای احکام و قرارداد های استخدامی، 3-3-2- تعیین شغل، حقوق و دستمزد، پاداش، و سایرشرایط کار و استخدامی کارکنان، 3-3-3- نصب و عزل، ترفیع و تنزّل و تشویق و تنبیه کلیه مأموران و کارکنان شرکت و تأیید مأموریت و مرخصی، معافیت، بازنشستگی و خروج از خدمت کلیه کارکنان، 3-3-4- اجرا و اعمال کلیه تکالیف و ضوابط مرتبط با کارکنان در چارچوب قوانین کار و تأمین اجتماعی و مقررات استخدامی و اداری شرکت و آیین نامه های مربوطه. 4-3) پیشنهاد عزل و نصب معاونین و مدیران مستقیم مدیرعامل به کمیته انتصابات و تصویب هییت مدیره و سایر سطوح در اختیار مدیرعامل. 5-3) دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. 6-3) صدور،ظهر نویسی،قبولی،پرداخت و واخواست اوراق تجاری. 7-3) انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیّه عملیّات و معاملات مذکور در ماده 2 این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات (در چارچوب آیین-نامه های مربوطه) 8-3) به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه شرکت در صندوق های دولتی و بانک ها مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و استرداد آن ها، 9-3) اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاه ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر، فرجام خواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافق نامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به وجوه ایداعی و تعقیب آنها ،تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر و توافق حق الوکاله وکیل، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آن ها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرایم و امور مشابه دیگر. 10-3) تنظیم صورت های مالی سالانه و گزارش فعالیت هییت مدیره و ارایه آن به بازرس و حسابرس. 11-3) تنظیم صورت های مالی میان دوره ای در مقاطع 3 ماهه و ارایه صورت های مالی شش ماهه به حسابرس و بازرس. 12-3)تعیین میزان استهلاک ها با رعایت مقررات قانونی. 13-3)تهیه و تنظیم بودجه شرکت جهت تصویب هییت مدیره.