آگهی ثبت تغییر شرکت سهامی خاص آتیه سازان حافظ به شماره ثبت 174987 و شناسه ملی 10102173728
آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص آتیه سازان حافظ به شناسه ملی XXXXXXXXXXX و به شماره ثبت 17498X به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 140X/0X/3X تصمیمات ذیل اتخاذ شد شرکت فارماشیمی به شناسه ملی XXXXXXXXXXX به نمایندگی محمدرضا محسنی بندپی به شماره ملی XXXXXXXXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره تا تاریخ 140X/1X/2X شرکت مدیریت سرمایه بیمه سلامت ایرانیان به شناسه ملی XXXXXXXXXXX به نمایندگی شیروان مسعودی اصل به شماره ملی XXXXXXXXXX به سمت عضو اصلی هییت مدیره تا تاریخ 140X/1X/2X سازمان بیمه سلامت ایران به شناسه ملی XXXXXXXXXXX به نمایندگی حسن شکراللهی به شماره ملی XXXXXXXXXX به سمت عضو اصلی هییت مدیره تا تاریخ 140X/1X/2X آقای حسین رنجبران به شماره ملی XXXXXXXXXX به سمت عضو اصلی هییت مدیره تا تاریخ 140X/1X/2Xو به سمت مدیرعامل تا تاریخ 140X/1X/2X آقای محمدرضا جباری به شماره ملی XXXXXXXXXX به سمت رییس هییت مدیره تا تاریخ 140X/1X/2X انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و بطور کلی هر گونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضاء مدیر عامل یا رییس هییت مدیره و یکی از اعضاء هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضاء مدیر عامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات هییت مدیره به شرح ذیل به مدیر عامل تفویض گردید: نمایندگی شرکت در برابر اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی، مؤسسات خصوصی و دولتی. X- نصب و عزل کلیه مأموران، معاونین، مدیران و کارکنان شرکت و تعیین شغل، حقوق و دستمزد، انعام، ترفیع، تنبیه، شرایط استخدام، معافیت، خروج از خدمت، مرخصی، بازنشستگی و مستمری وراث آن ها، با رعایت آیین نامه ها، مجوزها ،ضوابط و دستورالعمل های مصوب مجمع و هییت مدیره و مفاد بند صورت جلسه X/140X X- افتتاح و انسداد حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری مجاز، با درخواست مدیر عامل و تصویب هییت مدیره، بر اساس آیین نامه مالی شرکت. X- دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل سود و متفرعات. X- تعهد، ظهرنویسی، قبول پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. X- انجام کلیه امور تجاری و عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن، در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیر منقول، ماشین آلات، مناقصه و مزایده، و سایر امور مرتبط با موضوع شرکت، طبق قوانین، آیین نامه ها و مصوبات. X- به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوق های دولتی و خصوصی و استرداد آنها. X- مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجاری و اختراع. X- اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی، حق تجدید نظر، فرجام، مصالحه، سازش، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین داور با یا بدون اختیارصلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشی از قانون داوری، تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و وکیل در توکیل ولو کراراً، تعیین مصدق و کارشناس، اقرارخواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملا قاطع دعوی باشد، دعوی خسارت، استرداد دعوی، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث، اقدام به دعوای متقابل و دفاع از آن، تأمین مدعی به، تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاه ها، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب اجرایی و اخذ محکوم به، چه در دادگاه و چه در ادارات و دوایر ثبت اسناد.1X-تعیین میزان استهلاک ها. 1X-تنظیم صورت های مالی میان دوره ای ( پس از گذشت شش ماه از سال مالی) و ارایه آن به بازرس قانونی و حسابرس مستقل شرکت. 1X-تنظیم صورت های مالی شرکت ( شامل ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد و یادداشت های توضیحی همراه) پس از انقضای سال مالی و طبق ماده 23X لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت. 1X-دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آن ها. 1X-پیگیری و اقدام جهت تکمیل و ارسال به موقع اظهارنامه مالیاتی به حوزه مالیاتی مربوطه. 1X- امضاء و ارسال مکاتبات عادی با مهر شرکت. 1X-اداره امور جاری و پرسنلی شرکت در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه و آیین نامه ها و دستورالعمل های مصوب مجمع و هییت مدیره. 1X-اجرای مصوبات هییت مدیره. 1X-تهیه برنامه فعالیت و توسعه شرکت و پیشنهاد آن به هییت مدیره. 1X-نظارت بر عملکرد شعب و نمایندگی های سراسر کشور. 2X-مدیرعامل مجاز می باشد تمام یا بخشی از اختیارات تفویضی خود را به غیر، اعم از معاونین، مدیران و سرپرستان شعب با رعایت مقررات و در چارچوب آیین نامه های مربوطه واگذار نماید.