Kish Shipping
به صفحه اطلاعات جامع شرکت کشتیرانی کیش در رسمیو خوش آمدید. در ادامه به بررسی اطلاعات ثبتی، سوابق مدیریتی و فعالیت‌های شرکت کشتیرانی کیش خواهیم پرداخت و اطلاعاتی در زمینه محصولات، خدمات، علائم تجاری ثبت شده و همچنین آدرس این شرکت در اختیارتان قرار خواهیم داد.
شرکت کشتیرانی کیش یک سهامی خاص است که در تاریخ 1379/03/01 در استان هرمزگان به ثبت رسیده است و حدود 26 سال سابقه فعالیت دارد.
شماره ثبت این شرکت 84X و شناسه ملی آن 411146418315 میباشد.
سرمایه ثبتی شرکت کشتیرانی کیش برابر است با 2,100,000,000,000 ریال.
شرکت کشتیرانی کیش در استان هرمزگان، شهر کیش فعالیت می‌کند.
آدرس کامل: کیش- بلوار ایران، مجتمع اداری پارس، قطعه 20X BO- بلوک 1X، ط X، واحد 1X (کد پستی: 794179818X)
مدیرعامل فعلی شرکت کشتیرانی کیش، امین سامری میباشد.
شرکت کشتیرانی کیش دارای 7 نفر در ترکیب مدیریتی فعلی خود است:
شرکت کشتیرانی کیش دارای 1 علامت تجاری ثبت شده در اداره مالکیت صنعتی است. برخی از علائم تجاری ثبت شده به نام این شرکت عبارتند از:
شرکت کشتیرانی کیش دارای 72 آگهی در روزنامه رسمی کشور است که شامل تغییرات ثبتی، تغییرات سرمایه، تغییرات مدیران و سایر موارد میشود.
آخرین آگهی ثبت شده مربوط به آگهی تصمیمات شرکت کشتیرانی کیش ( سهامی خاص ) ثبت شده به شماره 845 و شناسه ملی 10861524880 در تاریخ 1405/07/25 میباشد.
شرکت کشتیرانی کیش دارای اعتبار مالیاتی معتبر است که نشان‌دهنده وضعیت مالیاتی مطلوب این شرکت میباشد.
تمامی اطلاعات این صفحه از منابع رسمی از جمله روزنامه رسمی کشور، اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی و سامانه‌های دولتی استخراج شده است. برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره شرکت کشتیرانی کیش میتوانید به صفحه اطلاعات تماس این شرکت در رسمیو مراجعه کنید.
علائم تجاری ثبت شده به نام این شرکت در اداره مالکیت صنعتی
- منبع: Eghtesadekish
ثبت شده به شماره 84X و شناسه ملی XXXXXXXXXXX به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 140X,1X,0X تصمیمات ذیل اتخاذ گردید X- آقای امین سامری به شماره ملی XXXXXXXXXX به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری فرا…
- منبع: Ettelaat
کشتیرانی کیش KISH SHIPPING CO. آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت کشتیرانی کیش (سهامی خاص) شماره ثبت 84X و شناسه ملی XXXXXXXXXXX بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام شرکت کشتیرانی کیش…
- منبع: OldRRK
شماره ۱۷X/۸۲۷۴X ۱۳۷X/X/X آگهی تغییرات شرکت خدمات کشتیرانی کیش ثبت شده بشماره ۸۴X بموجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۷X/X/X شرکت تصمیمات ذیل اتخاذ گردید. تر از نامه حساب و سود و زیان سال مالی ۷X مورد…
- منبع: OldRRK
شماره ۱۷X/۸۲۷۵X ۱۳۷X/X/X آگهی تغییرات شرکت خدمات کشتیرانی کیش ثبت شده بشماره ۸۴X بموجب تبصره ماده X ضوابط ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی در مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران پرونده…
آگهی‌های ثبتی و تغییرات شرکت در روزنامه رسمی کشور
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 140X.0X.0X و هییت مدیره مورخ 140X.0X.1X تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: X) آقای امین سامری به شماره ملی XXXXXXXXXX به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری فرا دریای نیک قشم ( سهامی خاص ) با شناسه ملی XXXXXXXXXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره ( مؤظف )، آقای رضا نامنی به شماره ملی XXXXXXXXXX به نمایندگی از شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران (سهامی عام) با شناسه ملی XXXXXXXXXXX به سمت رییس هییت مدیره ( موظف )، آقای رسول شمس الدین سعید به شماره ملی XXXXXXXXXX به نمایندگی از شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه های منطقه آزاد کیش (سهامی خاص) با شناسه ملی XXXXXXXXXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره ( غیر مؤظف )، آقایان محمدرضا شهریاری به شماره ملی XXXXXXXXXX به نمایندگی از شرکت کشتیرانی اقیانوس خروشان کیش (سهامی خاص) با شناسه ملی XXXXXXXXXXX و طاهر کرم دوست مریان به شماره ملی XXXXXXXXXX به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش (سهامی خاص) با شناسه ملی XXXXXXXXXXX به سمت اعضاء هییت مدیره (غیر مؤظف) به مدت دو سال ( تا تاریخ 140X.0X.0X ) انتخاب شدند. X) کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هییت مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضاء دو نفر از اعضاء هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و سایر نامه های اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. X) هییت مدیره بخشی از اختیارات مندرج در ماده 3X اساسنامه را به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمود: « X) - نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی؛ X)- دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. X) - تحصیل تسهیلات از بانک ها و مؤسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه. X)- اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علایم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره. X) - پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع عمومی فوق العاده. X) - اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضا قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن) اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته تامین ضرر و زیان ناشی از جرایم و امور مشابه دیگر. » X) صورت های مالی مشتمل بر صورت وضعیت مالی، صورت سود و زیان، صورت تغییرات در حقوق مالکانه و صورت جریان های نقدی برای سال مالی منتهی به 140X.1X.2X به تصویب رسید. X) مؤسسه حسابرسی آزموده کاران با شناسه ملی XXXXXXXXXXX به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی فریوران راهبرد با شناسه ملی XXXXXXXXXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی منتهی به 140X.1X.2X انتخاب گردیدند. X) روزنامه اطلاعات و روزنامه اقتصاد کیش به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی و اطلاعیه های شرکت انتخاب گردیدند.
به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 140X.1X.0X تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: X) آقای امین سامری به شماره ملی XXXXXXXXXX به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری فرا دریای نیک قشم ( سهامی خاص ) با شناسه ملی XXXXXXXXXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره ( موظف ) ، آقای رضا نامنی به شماره ملی XXXXXXXXXX به نمایندگی از شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران ( سهامی عام ) با شناسه ملی XXXXXXXXXXX به سمت رییس هییت مدیره ( عضو موظف ) ، آقای رسول شمس الدین سعید به شماره ملی XXXXXXXXXX به نمایندگی از شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه های منطقه آزاد کیش ( سهامی خاص ) با شناسه ملی XXXXXXXXXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره ( غیرموظف ) ، آقایان محمدرضا شهریاری به شماره ملی XXXXXXXXXX به نمایندگی از شرکت کشتیرانی اقیانوس خروشان کیش (سهامی خاص) با شناسه ملی XXXXXXXXXXX و طاهر کرم دوست مریان به شماره ملی XXXXXXXXXX به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش ( سهامی خاص ) با شناسه ملی XXXXXXXXXXXبه سمت اعضای هییت مدیره ( غیر موظف ) تا پایان دوره تصدی هییت مدیره انتخاب شدند. X) کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات و عقود قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود، سایر نامه های عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.
به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 140X.0X.0X تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: X) آقای امین سامری به شماره ملی XXXXXXXXXX به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری فرا دریای نیک قشم ( سهامی خاص ) با شناسه ملی XXXXXXXXXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره ( موظف ) ، آقای رضا نامنی به شماره ملی XXXXXXXXXX به نمایندگی از شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران ( سهامی عام ) با شناسه ملی XXXXXXXXXXX به سمت رییس هییت مدیره ( عضو موظف ) ، آقای رسول شمس الدین سعید به شماره ملی XXXXXXXXXX به نمایندگی از شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه های منطقه آزاد کیش ( سهامی خاص ) با شناسه ملی XXXXXXXXXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره ( غیرموظف ) ، آقایان محمدرفیعی به شماره ملی XXXXXXXXXX به نمایندگی از شرکت کشتیرانی اقیانوس خروشان کیش (سهامی خاص) با شناسه ملی XXXXXXXXXXX و طاهر کرم دوست مریان به شماره ملی XXXXXXXXXX به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش ( سهامی خاص ) با شناسه ملی XXXXXXXXXXXبه سمت اعضای هییت مدیره ( غیر موظف ) تا پایان دوره تصدی هییت مدیره انتخاب شدند. X) کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات و عقود قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود، سایر نامه های عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 140X.0X.0X تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: X. صورت های مالی مشتمل برصورت وضعیت مالی ، صورت سود و زیان ، صورت تغییرات در حقوق مالکانه و صورت جریان های نقدی برای سال مالی منتهی به 140X.1X.3X به تصویب رسید. X. موسسه حسابرسی آزموده کاران با شناسه ملی XXXXXXXXXXX بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی فریوران راهبرد با شناسه ملی XXXXXXXXXXX بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. X. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و روزنامه محلی اقتصاد کیش جهت درج آگهی و اطلاعیه های شرکت انتخاب گردیدند.
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ 140X.1X.1X محل شعبه شرکت در تهران از آدرس قبلی به آدرس: تهران ، لویزان، شیان ، مجموعه فرهنگی و ورزشی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، ساختمان خلیج فارس ، طبقه X، واحد 1X، کدپستی XXXXXXXXXX تغییر یافت و آقای محمد حسین طالع زاری با کد ملی XXXXXXXXXX به سمت مدیر شعبه برای مدت X سال انتخاب شدند.
شماره اظهارنامه ثبت علامت : XXXXXXXXXXXXXXXXXX مورخ: 140X/0X/2X شماره ثبت علامت : 49259X مورخ: 140X/0X/1X مالک علامت : شرکت کشتیرانی کیش ( 10X %) نوع شخص حقوقی:سهامی خاص شماره ثبت: 84X نشانی: استان هرمزگان، شهرستان بندرلنگه، بخش کیش، شهر کیش، بندرگاه، میدان خلیج فارس، بلوار ایران (مجتمع پارس )، پلاک X، مجتمع پارس ( اداری )، 1X، طبقه X، واحد 1X تابعیت: ایران کالاها / خدمات / طبقه / طبقات: طبقه 3X: تبلیغات، طبقه 3X: حمل و نقل مسافر، حمل و نقل دریایی، حمل و نقل کالاها، حمل و نقل بار با کشتی، حمل و نقل بار، اجزاء علامت: کلمات شرکت کشتیرانی کیش .KISH SHIPPING CO به فارسی و لاتین در پس زمینه سفید که تصویر یک شکل غیرهندسی آبی رنگ که در زیر آن طرحی همانند موج دریا به رنگ آبی ترسیم شده است ،طبق نمونه. ضمنا متقاضی نسبت به مجموع علامت حق استفاده انحصاری دارد. مدت اعتبار ثبت علامت : ده سال از تاریخ 140X/0X/2X الی 141X/0X/2X
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1X/0X/140X ، هییت مدیره مورخ 140X.0X.1X تصمیمات ذیل اتخاذ گردید : X- صورتهای مالی مشتمل بر صورت وضعیت ،صورت سود و زیان ، صورت تغییرات حقوق مالکانه و صورت جریان های نقدی برای سال مالی منتهی به 2X/1X/140X به تصویب رسید. X-مؤسسه حسابرسی حافظ گام با شناسه ملی XXXXXXXXXXX بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و مؤسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسین با شناسه ملی XXXXXXXXXXX بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. X-روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و روزنامه محلی اقتصاد کیش جهت درج آگهی و اطلاعیه های شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید. X-آقای امین سامری با کد ملی XXXXXXXXXX به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری فرا دریای نیک قشم( سهامی خاص ) با شناسه ملی XXXXXXXXXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره، آقای رضا نامنی با کد ملی XXXXXXXXXX به نمایندگی از شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران ( سهامی عام ) با شناسه ملی XXXXXXXXXXX به سمت رییس و عضو (موظف) هییت مدیره ، آقای رسول شمس الدین سعید با کد ملی XXXXXXXXXX به نمایندگی از شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه های منطقه آزاد کیش ( سهامی خاص ) با شناسه ملی XXXXXXXXXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره ، آقای حسین ابراهیمی با کد ملی XXXXXXXXXX به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش ( سهامی خاص ) با شناسه ملی XXXXXXXXXXX و آقای محمد رفیعی با کد ملی XXXXXXXXXX به نمایندگی از شرکت کشتیرانی اقیانوس خروشان کیش ( سهامی خاص ) با شناسه ملی XXXXXXXXXXX به سمت اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند . X-کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضای هییت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضای دو نفر از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود . X-هییت مدیره بخشی از اختیارات مندرج در ماده 3X اساسنامه را بشرح ذیل به مدیر عامل تفویض نمود : « X) نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام ، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، مؤسسات عمومی ، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی X) دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت X)- تحصیل تسهیلات از بانکها و مؤسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر X) اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیر مادی یا معنوی از جمله هر گونه حق اختراع ، نام یا علایم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره، X)- اقامه هرگونه دعوی حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاه ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر عوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام ، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، اداعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند تعیین جاعل، حق امضای قراردادها حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب( با حق صلح یا بدون آن ) ؛ اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن واخذ محکم به و وجوه ایداعی و تعقیب انها مصدق و کارشناس ، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرایم و امور مشابه دیگر X) -پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع عمومی فوق العاده »
به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 140X.0X.0X تصمیمات ذیل اتخاذ گردید : X-آقای امین سامری به شماره ملی XXXXXXXXXX به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری فرا دریای نیک قشم با شناسه ملی XXXXXXXXXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره، آقای رضا نامنی به شماره ملی XXXXXXXXXX به نمایندگی از شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با شناسه ملی XXXXXXXXXXX به سمت رییس هییت مدیره ( موظف )، آقای رسول شمس الدین سعید به شماره ملی XXXXXXXXXX به نمایندگی از شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه های منطقه آزاد کیش با شناسه ملی XXXXXXXXXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره ( غیرموظف )، آقای حسین ابراهیمی به شماره ملی XXXXXXXXXX به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش با شناسه ملی XXXXXXXXXXX و آقای محمد رفیعی به شماره ملی XXXXXXXXXX به نمایندگی از شرکت کشتیرانی اقیانوس خروشان کیش با شناسه ملی XXXXXXXXXXX به سمت اعضای هییت مدیره ( غیرموظف ) تا پایان دوره تصدی هییت مدیره انتخاب شدند . X-کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و عقود قراردادها با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هییت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضای دو نفر از اعضای هییت مدیره و مهر شرکت و سایر نامه های عادی و اداری با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد . X-هییت مدیره بخشی از اختیارات مندرج در ماده 3X اساسنامه را بشرح ذیل به مدیر عامل تفویض نمود : « X)نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی. X)دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره متفرعات. X)مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجاری. X)اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای اقدام به دعوی متقابل و دفاع از آن تأمین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاه های اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم چه در دادگاه و چه در ادارات و دوایر ثبت اسناد، فرجام و مصالحه یا تعیین وکیل سازش و تعیین داور با تصویب هییت مدیره در چارچوب قوانین مقررات مربوطه صورت خواهد گرفت. تنظیم اختیارات مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش، فرجام مصالحه، X-X تعیین وکیل سازش ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل ولو کراراً تعیین مصدق و کارشناس اقرارخواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملا قاطع دعوی باشد دعوی خسارت استرداد صورت خلاصه دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و تحویل آن به بازرس شرکت با تایید هییت مدیره. X)تنظیم صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت طبق ماده 23X لایحه قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت با تایید هییت مدیره. X)دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها با تایید هییت مدیره. X)پیشنهاد اصلاح اساسنامه در مواقعی که مفید تشخیص داده شود. »
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 140X.0X.3X تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: X. صورت سود و زیان ، صورت تغییرات در حقوق مالکانه و صورت جریان های نقدی برای سال مالی منتهی به 140X،1X،2X به تصویب رسید. X. مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام ( حسابداران رسمی ) با شناسه ملی XXXXXXXXXXX بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسین با شناسه ملی XXXXXXXXXXX بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند . X. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و روزنامه اقتصاد کیش جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید .
به استناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ 140X.0X.2X تصمیمات ذیل اتخاذ گردید : X-آقای امین سامری به موجب حکم شماره 3X/9100X مورخ 0X/0X/140X به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری فرادریای نیک قشم به سمت مدیر عامل و عضو هیات مدیره ، آقای رضا نامنی به موجب حکم شماره 96X/1900X مورخ 2X/0X/140X به نمایندگی از شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به سمت رییس هیات مدیره (موظف) ، آقای رسول شمس‌الدین‌سعید به موجب حکم شماره 288X/X/84X/140X مورخ 2X/1X/140X به نمایندگی از شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های منطقه آزاد کیش به سمت نایب رییس هیات مدیره (غیرموظف)، آقای حسین ابراهیمی به موجب حکم شماره 20104X/40X مورخ 2X/0X/140X به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه کیش به سمت عضو هیات مدیره (غیرموظف)، آقای علی هدایتی بیلندی به موجب حکم شماره 126X/1240X/OKK مورخ 1X/0X/140X به نمایندگی از شرکت کشتیرانی اقیانوس خروشان کیش به سمت عضو هیات مدیره (غیرموظف) تا پایان دوره تصدی هیات مدیره انتخاب شدند . X-هییت مدیره بخشی از اختیارات خود مندرج در ماده 3X اساسنامه به شرح ذیل به مدیر عامل تفویض نمود. نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی، دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره متفرعات، مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجاری، اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش، فرجام مصالحه، تعیین وکیل سازش ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و به طور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل ولو کراراً تعیین مصدق و کارشناس اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملا قاطع دعوی باشد دعوی خسارت استرداد دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای اقدام به دعوی متقابل و دفاع از آن تامین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاه‌های اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم چه در دادگاه و چه در ادارات و دوایر ثبت اسناد، "فرجام و مصالحه یا تعیین وکیل سازش و تعیین داور با تصویب هیات مدیره در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه صورت خواهد گرفت"، تنظیم صورت خلاصه دارایی و قروض شرکت هر شش‌ماه یکبار و تحویل آن به بازرس شرکت با تایید هیات مدیره،تنظیم صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت طبق ماده 23X لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت با تایید هیات مدیره،دعوت مجامع عمومی عادی و فوق‌العاده و تعیین دستور جلسه آنها با تایید هیات مدیره،پیشنهاد اصلاح اساسنامه در مواقعی که مفید تشخیص داده شود. X-کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و عقود قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. سایر نامه‌های عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار میباشد.
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 2X/1X/140Xو هیات مدیره مورخ 140X.1X.2X ، مبلغ 95X,64X,25X,00Xریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و مبلغ 54X,35X,75X,00X ریال طی گواهی بانکی شماره 235576X/140X مورخ 2X/1X/140X بانک ملت شعبه شعبه نارنجستان تهران بابت آورده نقدی سهامداران واریز گردید. در نتیجه سرمایه شرکت مبلغ X.10X.00X میلیون ریال منقسم به X.10X.00X.00X سهم با نام X.00X (یک هزار) ریالی میباشد و در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه به نحو فوق اصلاح گردید .
به استناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ 140X.1X.2X تصمیمات ذیل اتخاذ گردید : X-آقای قاسم غیور زحمت‌کش به موجب حکم شماره 12X/9100X مورخ 1X/0X/140X به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری فرادریای نیک قشم به عنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل؛آقای رضا نامنی به موجب حکم شماره 96X/1900X مورخ 2X/0X/140X به نمایندگی از شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به عنوان رییس هیات مدیره (موظف)؛آقای رسول شمس‌الدین‌سعید به موجب حکم شماره 288X/X/84X/140X مورخ 2X/1X/140X به نمایندگی از شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های منطقه آزاد کیش به عنوان نایب رییس هیات مدیره (غیرموظف)؛آقای سید محسن مصطفوی به موجب حکم شماره 20130X/40X مورخ 2X/0X/140X به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه کیش به عنوان عضو هیات مدیره (غیرموظف)؛آقای علی هدایتی بیلندی به موجب حکم شماره 126X/1240X/OKK مورخ 1X/0X/140X به نمایندگی از شرکت کشتیرانی اقیانوس خروشان کیش به عنوان عضو هیات مدیره (غیرموظف) تا پایان دوره تصدی هیات مدیره انتخاب شدند . X-هییت مدیره بخشی از اختیارات خود مندرج در ماده 3X اساسنامه به شرح ذیل به مدیر عامل تفویض نمود. نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی، دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره متفرعات، مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجاری، اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش، فرجام مصالحه، تعیین وکیل سازش ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و به طور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل ولو کراراً تعیین مصدق و کارشناس اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملا قاطع دعوی باشد دعوی خسارت استرداد دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای اقدام به دعوی متقابل و دفاع از آن تامین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاه‌های اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم چه در دادگاه و چه در ادارات و دوایر ثبت اسناد، "فرجام و مصالحه یا تعیین وکیل سازش و تعیین داور با تصویب هیات مدیره در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه صورت خواهد گرفت"،تنظیم صورت خلاصه دارایی و قروض شرکت هر شش‌ماه یکبار و تحویل آن به بازرس شرکت با تایید هیات مدیره،تنظیم صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت طبق ماده 23X لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت با تایید هیات مدیره،دعوت مجامع عمومی عادی و فوق‌العاده و تعیین دستور جلسه آنها با تایید هیات مدیره،پیشنهاد اصلاح اساسنامه در مواقعی که مفید تشخیص داده شود. X-کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و عقود قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. سایر نامه‌های عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار میباشد.
به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 140X.0X.2X تصمیمات ذیل اتخاذ گردید : X=آقای قاسم غیور زحمت کش با کد ملی XXXXXXXXXX به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری فرا دریای نیک قشم با شناسه ملی XXXXXXXXXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره، آقای رضا نامنی با کد ملی XXXXXXXXXX به نمایندگی از شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با شناسه ملی XXXXXXXXXXX به سمت رییس هییت مدیره ( موظف ) ، آقای رامین رستمی با کد ملی XXXXXXXXXX به نمایندگی از شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه های منطقه آزاد کیش با شناسه ملی XXXXXXXXXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره ( غیرموظف ) ، آقای سیدمحسن مصطفوی با کد ملی XXXXXXXXXX به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش با شناسه ملی XXXXXXXXXXX و آقای علی هدایتی بیلندی با کد ملی XXXXXXXXXX به نمایندگی از شرکت کشتیرانی اقیانوس خروشان کیش با شناسه ملی XXXXXXXXXXX به سمت اعضای هییت مدیره ( غیرموظف ) تا پایان دوره تصدی هییت مدیره انتخاب شدند . X-کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، عقود اسلامی قرار دادها با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هییت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضای دو نفر از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های عادی و اداری با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد . X-هییت مدیره بخشی از اختیارات مندرج در ماده 3X اساسنامه را بشرح ذیل به مدیر عامل تفویض نمود : « X) نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی X) دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره متفرعات X) مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجاری X) اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش ، فرجام مصالحه ، تعیین وکیل سازش ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل ولو کراراً تعیین مصدق و کارشناس اقرارخواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملا قاطع دعوی باشد دعوی خسارت استرداد دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای اقدام به دعوی متقابل و دفاع از آن تأمین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاه های اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم چه در دادگاه و چه در ادارات و دوایر ثبت اسناد ، فرجام و مصالحه یا تعیین وکیل سازش و تعیین داور با تصویب هییت مدیره در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه صورت خواهد گرفت X) تنظیم صورت خلاصه دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و تحویل آن به بازرس شرکت با تایید هییت مدیره X) تنظیم صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت طبق ماده 23X لایحه قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت با تایید هییت مدیره X) دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها با تایید هییت مدیره X) پیشنهاد اصلاح اساسنامه در مواقعی که مفید تشخیص داده شود » .
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 140X.1X.2Xو هییت مدیره مورخ 140X.0X.0X تصمیمات ذیل اتخاذ گردید : X-مبلغ ارزش اسمی سهام ، هر سهم از مبلغ 1X.00X.00X ریال به مبلغ X.00X ریال کاهش یافت در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه به نحو فوق اصلاح گردید . X- اساسنامه جدید مشتمل بر 5X ماده و 1X تبصره مورد تصویب قرارگرفت و جایگزین اساسنامه قبلی گردید . X-سرمایه شرکت از مبلغ 20X.00X.00X.00Xریال به مبلغ60X.00X.00X.00X ریال منقسم به 60X.00X.00X سهم X.00Xریالی با نام از طریق پرداخت نقدی ( مبلغ 17X.75X.03X.58X ریال بموجب گواهی بانکی به شماره 1X/101X/7X مورخ 140X.0X.2X بانک تجارت شعبه کیش واریز گردید) و مطالبات حال شده ( 22X.00X.00X.00X ریال ) و سود انباشته (24X.96X.41X ریال ) افزایش یافت در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه به نحو فوق اصلاح گردید.
به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 140X.0X.0X تصمیمات ذیل اتخاذ گردید : X) آقای قاسم غیور زحمت کش با کد ملی XXXXXXXXXX به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری فرا دریای نیک قشم با شناسه ملی XXXXXXXXXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره، آقای رضا نامنی با کد ملی XXXXXXXXXX به نمایندگی از شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با شناسه ملی XXXXXXXXXXX به سمت رییس هییت مدیره ( موظف ) ، آقای فرهاد قربانی با کد ملی XXXXXXXXXX به نمایندگی از شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه های منطقه آزاد کیش با شناسه ملی XXXXXXXXXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره ( غیرموظف ) ، آقای سیدمحسن مصطفوی با کد ملی XXXXXXXXXX به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش با شناسه ملی XXXXXXXXXXX و آقای علی هدایتی بیلندی با کد ملی XXXXXXXXXX به نمایندگی از شرکت کشتیرانی اقیانوس خروشان کیش با شناسه ملی XXXXXXXXXXX به سمت اعضای هییت مدیره ( غیرموظف ) تا پایان دوره تصدی هییت مدیره انتخاب شدند . X) کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، عقود اسلامی با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هییت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضای دو نفر از اعضای هییت مدیره و مهر شرکت و سایر نامه های عادی و اداری با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد . X) هییت مدیره بخشی از اختیارات مندرج در ماده 4X اساسنامه را بشرح ذیل به مدیر عامل تفویض نمود : « X) نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی X) دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره متفرعات X) مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجاری X) اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش ، فرجام مصالحه ، تعیین وکیل سازش ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل ولو کراراً تعیین مصدق و کارشناس اقرارخواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملا قاطع دعوی باشد دعوی خسارت استرداد دعوی خسارت استرداد دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای اقدام به دعوی متقابل و دفاع از آن تأمین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاه های اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم چه در دادگاه و چه در ادارات و دوایر ثبت اسناد ، فرجام و مصالحه یا تعیین وکیل سازش و تعیین داور با تصویب هییت مدیره در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه صورت خواهد گرفت X) تنظیم صورت خلاصه دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و تحویل آن به بازرس شرکت با تایید هییت مدیره X) تنظیم صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت طبق ماده 23X لایحه قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت با تایید هییت مدیره X) دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها با تایید هییت مدیره X) پیشنهاد اصلاح اساسنامه در مواقعی که مفید تشخیص داده شود » .
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 140X.0X.1X تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: X. صورت سود و زیان ، صورت تغییرات در حقوق مالکانه و صورت جریان های نقدی برای سال مالی منتهی به 140X،1X،2X به تصویب رسید. X. شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با شناسه ملی XXXXXXXXXXX ، شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه های منطقه آزاد کیش با شناسه ملی XXXXXXXXXXX ، شرکت سرمایه گذاری فرا دریای نیک قشم با شناسه ملی ،XXXXXXXXXXX ، شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش با شناسه ملی XXXXXXXXXXX ، شرکت کشتیرانی اقیانوس خروشان با شناسه ملی XXXXXXXXXXX به سمت اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. X. مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام ( حسابداران رسمی ) با شناسه ملی XXXXXXXXXXX بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی حسابرسین با شناسه ملی XXXXXXXXXXX بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند . X. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و روزنامه اقتصاد کیش جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید .
به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 140X.0X.2X تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: X. آقای قاسم غیور زحمت کش با کد ملی XXXXXXXXXX به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری فرادریای نیک قشم با شناسه ملی XXXXXXXXXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره ، آقای آریا سروری با کد ملی XXXXXXXXXX به نمایندگی از شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه های منطقه آزاد کیش با شناسه ملی XXXXXXXXXXX به سمت رییس هییت مدیره ( غیر موظف ) ، آقای رضا نامنی با کد ملی XXXXXXXXXX به نمایندگی از شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با شناسه ملی XXXXXXXXXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره ( موظف ) ، آقای حسین ابراهیمی با کد ملی XXXXXXXXXX به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش با شناسه ملی XXXXXXXXXXX ، آقای علی هدایتی بیلندی با کد ملی XXXXXXXXXX به نمایندگی از شرکت کشتیرانی اقیانوس خروشان کیش با شناسه ملی XXXXXXXXXXX به سمت اعضای هییت مدیره ( غیر موظف ) تا پایان دوره تصدی هییت مدیره انتخاب شدند . X. کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات و عقود و قراردادها با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هییت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضای دو نفر از اعضای هییت مدیره و مهر شرکت و سایر نامه های عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. X. هییت مدیره بخشی از اختیارات مندرج در ماده 4X اساسنامه را بشرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمود : « X) نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی X) دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن X) مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هر گونه علامت تجاری X) اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش ، فرجام مصالحه ، تعیین وکیل سازش ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل ولو کراراً تعیین مصدق و کارشناس اقرارخواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملا قاطع دعوی باشد دعوی خسارت استرداد دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای اقدام به دعوی متقابل و دفاع از آن تأمین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاهها اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت ، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم چه در دادگاه و چه در ادارات و دوایر ثبت اسناد ، " فرجام و مصالحه یا تعیین قوانین و مقررات مربوطه صورت خواهد گرفت " X) تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و تحویل آن به بازرس شرکت با تایید هییت مدیره X) تنظیم صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت طبق ماده 23X لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت با تایید هییت مدیره X) دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها با تایید هییت مدیره X) پیشنهاد اصلاح اساسنامه در مواقعی که مفید تشخیص داده شود »
به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 140X.1X.2X ، شعبه ای از شرکت در تهران به نشانی : لویزان ، شیان ، خیابان شهید بیات ، میدان طجرلو ، خیابان طجرلو شرقی ، پلاک 6X ،کد پستی XXXXXXXXXX تاسیس گردید.
به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 140X.0X.1X، محل شعبه شرکت درجزیره قشم به آدرس : بلوار گلستان ، حد فاصل میدان حافظ و امام قلی خان ، سایت اداری ثمن ، کد پستی XXXXXXXXXX تغییر یافت و آقای پیران قربانی با کد ملی XXXXXXXXXX به عنوان مدیر شعبه شرکت انتخاب گردید.
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 140X.0X.0X تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: X. صورتهای مالی مشتمل بر صورت وضعیت مالی ، صورت سود و زیان ، صورت تغییرات در حقوق مالکانه و صورت جریان های نقدی برای سال مالی منتهی به 3X/1X/139X به تصویب رسید. X. مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان نوین با شناسه ملی XXXXXXXXXXX بعنوان بازرس قانونی اصلی و حسابرس مستقل و مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام با شناسه ملی XXXXXXXXXXX بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند . X. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و روزنامه اقتصاد کیش جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید .
