حسن فریدی

آگهی تغییرات شرکت سهامی عام صنایع چوب خزر کاسپین به شناسه ملی 10101266176 و به شماره ثبت 81969 به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 1404/08/07 تصمیمات ذیل اتخاذ شد شرکت محصولات کاغذی لطیف به شناسه ملی 10101016677 و به نمایندگی جواد رشیدی به شماره ملی 2161771752 به سمت عضو اصلی هییت مدیره تا تاریخ 1404/02/24 شرکت صنایع کاغذ سازی کاوه به شناسه ملی 10101142728 و به نمایندگی حامد بریمانی به شماره ملی 2091171972 به سمت عضو اصلی هییت مدیره تا تاریخ 1406/02/24 شرکت گسترش تجارت هامون به شناسه ملی 10102592170 به نمایندگی بهزاد کلهر به شماره ملی 0532511166 به سمت رییس هییت مدیره تا تاریخ 1406/02/24 شرکت صنایع کاغذ بسته بندی بیستون تامین به شناسه ملی 10320285462 به نمایندگی سعید صفانیا به شماره ملی 2130925529 به سمت عضو اصلی هییت مدیره تا تاریخ 1406/02/24 گروه صنعت سلولزی تأمین گستر نوین به شناسه ملی 10800021304 به نمایندگی حسن فریدی به شماره ملی 6259504411 به سمت نایب رییس هییت مدیره تا تاریخ 1406/02/24و به سمت مدیرعامل تا تاریخ 1406/02/24 انتخاب گردیدند کلیه اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته و اوراق بهادار با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضا هیات مدیره ممهور به مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو عضو هیات مدیره و ممهور به مهر شرکت معتبر و نافذ خواهد بود. کلیه مکاتبات عادی شرکت با امضای مدیرعامل و ممهور به مهر اصلی شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای هر یک از اعضای هیأت مدیره و ممهور به مهر شرکت معتبر و نافذ خواهد بود. اختیارات هییت مدیره به شرح ذیل به مدیر عامل تفویض گردید -نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. 2- ارایه پیش نویس آیین نامه های داخلی شرکت به هیات مدیره جهت تصویب. 3- اتخاذ تصمیم درخصوص تاسیس و انحلال نمایندگی ها یا شعب در هر نقطه از ایران. 4- تهیه و تدوین آیین نامه ساختار سازمانی و ارایه به هیات مدیره جهت تصویب، تعیین شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد مدیران وکارکنان. 5- ارایه پیش نویس برنامه و بودجه برای اداره شرکت به هیات مدیره و دیگر مراجع ذیربط. 6- افتتاح حساب و استفاده از آن بنام شرکت نزد بانکها و موسسات. 7- دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. 8- صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری. 9- انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده دو اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات. 10- اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیر مادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علایم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره. 11- به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها. 12- تحصیل تسهیلات از بانک ها، شرکت ها و مؤسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر. 13- اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاه ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، ازجمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصاحبه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)؛ اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرایم و امور مشابه دیگر 14- تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هیات مدیره و ارایه آن به بازرس و حسابرس. 15- تنظیم صورتهای مالی میان دوره ای در مقاطع سه ماهه و ارایه صورتهای مالی 6 ماهه به حسابرس و بازرس.

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 13/08/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - سمت اعضاء هییت مدیره برای بقیه دوره تصدی هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: - آقای مجید محمودی به شماره ملی 5010520001 به نمایندگی شرکت گروه صنعت سلولزی تامین گستر نوین بشناسه ملی 10800021304 بسمت رییس هییت مدیره تعیین گردیدند. - آقای منصور یحیی زاده یه شماره ملی 6259889097 به نمایندگی شرکت محصولات کاغذی لطیف بشناسه ملی 10101016677 بسمت نایب رییس هییت مدیره تعیین گردیدند. - آقای حسن فریدی به شماره ملی 6259504411 به نمایندگی از شرکت صنایع چوب خزرکاسپین بشناسه ملی 10101266176بسمت مدیرعامل و عضوهییت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته و اوراق بهادار با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره و ممهور به مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو عضو هییت مدیره و ممهور به مهر شرکت معتبر و نافذ خواهد بود. -کلیه مکاتبات شرکت با امضای مدیرعامل و ممهور به مهر شرکت و امضای متفق دو عضو هییت مدیره و ممهور به مهر شرکت معتبر و نافذ خواهد بود. - اختیارات مدیرعامل: بندهایی از ماده 50 اساسنامه (اختیارات هییت مدیره) در ذیل بعنوان اختیارات مدیرعامل تعیین و به تصویب هییت مدیره رسید. 1–نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و مؤسسات خصوصی. 2- انتصاب و عزل کلیه مأموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل، حقوق، دستمزد، انعام، ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی. 3- افتتاح حساب و استفاده از آن بنام شرکت نزد بانکها و مؤسسات. 4- دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن اعم از اصل و سود و متفرعات. 5- مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجاری. 6- به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوق های دولتی و خصوصی و استرداد آنها. 7- اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات راجع به امر داد رسی اعم از حق پژوهشی ـ فرجام ـ تعیین وکیل ـ سازش ـ ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند ـ تعیین جاعل ـ ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور یا بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری ـ تعیین وکیل برای داوری و غیره با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل و لو کراراً و عزل و تجدید انتخاب و یا تعیین وکیل دیگری بجای او یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل غیر و در کراراً ـ تعیین مصدق و کارشناس ـ اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه در امری که کاملاً قاطع دعوی باشد ـ دعوی خسارت ـ استرداد ـ دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی ثالث ـ اقدام به دعوای متقابل ـ و دفاع از آن تأمین دلیل و تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاهها ـ اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت ـ درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به چه در دادگاه و چه در ادارات و دوایر ثبت و اسناد. 8- تعیین میزان استهلاک با توجه به قوانین جاریه کشور. 9- تنظیم خلاصه صورت دارایی وقروض شرکت هر شش ماه یکبار و دادن آن به بازرس شرکت. 10- تنظیم صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت. 11- دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها. 12- پیشنهاد هر نوع اندوخته. 13- پیشنهاد تقسیم سود صاحبان سهام. 14- پیشنهاد اصلاح اساسنامه در مواقعی که مفید تشخیص داده شود. - پ981025231652746  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری