گراف رسمیو شرکت‌ها را از مسیر سمت‌های ثبتشده به هم می‌رساند. الگوهایی که در یک پرونده تکی دیده نمی‌شوند، وقتی چند پرونده کنار هم روی گراف بنشینند خودشان را نشان می‌دهند.
الگویی که در یک پرونده دیده نمی‌شود، در کنار هم گذاشتن پرونده‌ها پیداست.
الگوهای تقلب و پولشویی معمولاً در یک پرونده دیده نمی‌شوند؛ آن‌ها میان چند شرکت و چند شخص پنهان‌اند. دادههای داخلی سازمان شما، مانند تراکنش‌ها و اطلاعات مشتریان، نشان میدهد میان چه کسانی پول جابه‌جا شده است. داده رسمیو نشان میدهد این اشخاص و شرکت‌ها از نظر ثبتی چه ارتباطی با هم دارند و چه ریسک‌هایی برایشان ثبت شده است. در مبارزه با پولشویی، کنار هم گذاشتن این دو کمک می‌کند روابط مشکوک مالی را زودتر پیدا کنید.
برای هر شرکت و شخص، ریسک‌هایی مانند لیست تحریم، فاقد اعتبار مالیاتی و تسهیلات کلان غیرجاری را می‌بینید. در بخش «روابط مشکوک» هم مشخص است این شرکت از طریق مدیران، شرکت مادر یا زیرمجموعه به کدام شرکت یا شخص دارای ریسک وصل است.
۴
بررسی‌های انجام‌شده
۷
کل یافته‌ها
۳
بررسی‌های دارای یافته
۱
بررسی‌های بدون یافته
شرکت نمونه دارای تسهیلات کلان جاری نزد بانک نمونه است که در صورت تضعیف جریان‌های نقدی می‌تواند به ریسک بازپرداخت و فشار بر نقدینگی آتی شرکت منجر شود.
شرکت نمونه دارای تسهیلات کلان غیرجاری نزد بانک نمونه دوم است که در صورت تضعیف جریان‌های نقدی می‌تواند به ریسک بازپرداخت و فشار بر نقدینگی آتی شرکت منجر شود.
شرکت نمونه و شرکت نمونه اول دارای رئیس هیئت مدیره مشترک می‌باشند که ممکن است در منافع و تصمیم‌گیری‌های هر دو شرکت تداخل ایجاد کند.
شرکت نمونه و شرکت نمونه دوم دارای رئیس هیئت مدیره مشترک می‌باشند که ممکن است در منافع و تصمیم‌گیری‌های هر دو شرکت تداخل ایجاد کند.
شرکت نمونه و شرکت نمونه سوم دارای رئیس هیئت مدیره مشترک می‌باشند که ممکن است در منافع و تصمیم‌گیری‌های هر دو شرکت تداخل ایجاد کند.
شرکت نمونه و شرکت نمونه چهارم دارای کد پستی مشترک می‌باشند که ممکن است موجب ابهام در تعیین محل دقیق فعالیت‌های هر شرکت گردد.
شرکت نمونه و شرکت نمونه پنجم دارای کد پستی مشترک می‌باشند که ممکن است موجب ابهام در تعیین محل دقیق فعالیت‌های هر شرکت گردد.
نام شرکت و اعضای هیئت‌مدیره در فهرست‌های تحریمی در دسترس یافت نشد.
روی گراف می‌بینید چند شرکت که در داده شما مستقل به نظر می‌رسند، از طریق چه اشخاص یا شرکت‌هایی به هم وصل‌اند. هر یال یک سمت ثبتشده است و با گسترش هر گره، لایه بعدی ارتباطها هم نمایش داده می‌شود. چنین الگویی ممکن است نشانه شرکت‌های کاغذی باشد؛ نشانه‌ای برای بررسی بیشتر، نه دلیل تخلف.
نمای گسترش‌یافته: شرکت مرکزی، اشخاص کلیدی و شرکت‌های لایه دوم
در اشتراک سازمانی، داده رسمیو را می‌توانید مستقیم کنار دادههای خودتان قرار دهید تا بررسی در همان سامانه‌ای انجام شود که تراکنش‌ها و مشتریان در آن ثبت شده‌اند.
میان چند مشتری حقوقی جابه‌جایی مالی زیادی دیده می‌شود.
می‌بینید آیا این شرکت‌ها مدیران مشترک دارند یا از طریق یک شرکت واسط به هم وصل‌اند.
مشتری تازه‌ای درخواست افتتاح حساب یا دریافت خدمات داده است.
ریسک‌ها و روابط مشکوک شرکت و مدیرانش را پیش از پذیرش می‌بینید.
می‌خواهید مشتریانی را پیدا کنید که به شرکت‌های تحریمی یا دارای بدهی معوق وصل‌اند.
این مشتریان را با روابط مشکوک ثبتشده در رسمیو مقایسه می‌کنید.
این صفحه‌ها بخش‌هایی از این بررسی را عمیق‌تر باز می‌کنند.
۴ پرسش درباره کشف تقلب و پولشویی
در جلسه دمو، یک نمونه واقعی از کار خودتان را با هم بررسی می‌کنیم و می‌بینید خروجی دقیقاً چه شکلی است.